मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनाएं चलाने वाली एमवे इंडिया ने अपने व्यवसायों के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की “अपराध की आय” अर्जित की और इसका 70 प्रतिशत हिस्सा विदेशी बैंक खातों में भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया।

संघीय एजेंसी ने एमवे के खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने के बाद एक बयान में कहा, सदस्यों से एकत्र किए गए 2,859 करोड़ रुपये से अधिक को लाभांश, रॉयल्टी और अन्य खर्चों के भुगतान के नाम पर विदेशी निवेशकों के बैंक खातों में “पैसा और जमा” कर दिया गया। हाल ही में इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि अभियोजन की शिकायत हैदराबाद में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष दायर की गई थी, जिसने सोमवार को इसका संज्ञान लिया।ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला एमवे और उसके निदेशकों के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से उपजा है।

एमवे ने कहा कि वह अपना, साथ ही अपने 2,500 से अधिक कर्मचारियों और 5.5 लाख से अधिक स्वतंत्र वितरकों का “सख्ती से बचाव” करेगा।

पिछले साल अप्रैल में इस मामले में ईडी ने 757 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी.